マネーロンダリング 犯罪収益移転防止法の対応について
当社では、犯罪や不正に関わったお金や金プラチナが持ち込まれ、取引されることを防止するため、様々な対応をしております。
申込書への全項目記入、身分証のコピー、入手経路の質問、税金発生の可能性と申告のお願い等々、面倒と思われることもあるかと思いますが、ご理解お願い致します。
〇マネーロンダリングを簡単に言うと？
悪い事で作ったお金を綺麗なお金にすること
〇犯罪収益移転防止法を簡単に言うと？
テロ資金など、犯罪による収益を隠したり利用を防ぐためにお客様の本人確認や取引記録の保存を義務とする法律
